Preiskave potekale tudi na Gorenjskem

Besedilo: Simon Šubic
Kategorija: Kronika / petek, 24. marec 2023 / 11:10  

Kranj – Del hišnih preiskav, ki jih je v ponedeljek nacionalni preiskovalni urad skupaj s kriminalisti sektorjev kriminalistične policije iz vseh policijskih uprav v Sloveniji izvedel zaradi suma pranja denarja, je potekal tudi na Gorenjskem. Skupno so kriminalisti izvedli 58 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica, in sicer zaradi suma storitve 21 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, prav tako 21 kaznivih dejanj pranja denarja in enega kaznivega dejanja hudodelskega združevanja. Hkrati je trinajst hišnih preiskav potekalo tudi na območju Bosne in Hercegovine (BiH). Po poročanju medijev naj bi namreč slamnate družbe iz BiH slovenskim podjetjem izdajale fiktivne račune, po njihovem plačilu pa naj bi se denar v gotovini vračal v Slovenijo.

S policije so sporočili, da so bila preiskovana kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Kaznivih dejanj je osumljenih 36 oseb, preiskovalna dejanja pa se trenutno nanašajo na 42 fizičnih oseb in 36 pravnih oseb, ena fizična oseba je bila pridržana. Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo omenjenih kaznivih dejanj, znaša več kot pet milijonov evrov. V hišnih preiskavah je sodelovalo več kot 210 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistov. V zadevi so v okviru predkazenskega postopka ustanovili tudi specializirano preiskovalno skupino s finančno upravo in uradom za preprečevanje pranja denarja ter skupno preiskovalno skupino (JIT) z varnostnimi organi BiH.