Zaradi suma pranja denarja več osebam odvzeli prostost

Kranj – Kot smo že poročali, je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) minuli torek ob pomoči kriminalistov sektorjev kriminalistične policije z vseh policijskih uprav v Sloveniji izvedel večje število operativnih aktivnosti. Opravili so 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije na območjih policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor. V sredo so izvedli še pet hišnih preiskav poslovnih in drugih prostorov. Po besedah direktorja NPU Darka Muženiča so kriminalisti operativne aktivnosti izvajali zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve.

Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so bila storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. »Kaznivih dejanj je osumljenih 67 fizičnih oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. Štirim osebam je bila že v torek odvzeta prostost, ena izmed njih je bila v sredo zvečer privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil sodno pridržanje,« je pojasnil Muženič in dodal, da so s storitvijo omenjenih kaznivih dejanj osumljene osebe pridobile skupno več kot osem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Pod pretvezo davčne optimizacije

V kriminalistični preiskavi so preiskovalci NPU razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo davčne optimizacije pomagala odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih slovenskih družb pri izvrševanju kaznivih dejanj zlorabe položaja. Organizatorji so v Sloveniji ustanavljali ali kupovali družbe, kot njihove uradne zastopnike pa postavljali t. i. slamnate osebe. »Osumljene odgovorne osebe so plačevale lažne račune za storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Denar je bil nato prenesen na račune slamnatih družb, od tam pa v tujino – predvsem na območje Banjaluke v Bosni in Hercegovini, kjer so organizatorji odprli družbe, račune in pridobili bančne kartice,« je navedel Muženič.

S pomočjo teh bančnih kartic so osumljenci nato gotovino dvigovali tako v Sloveniji kot v Bosni in Hercegovini in jo izročali nazaj odgovornim osebam iz slovenskih družb, ki so prvotno denar tudi nakazale. »Pri tem so si organizatorji zadržali okoli 8 odstotkov provizije,« je dodal. Na ta način so osumljene odgovorne osebe družb neupravičeno uveljavljale odbitek DDV, umetno zmanjševale dobiček podjetij in s tem plačale manj davka ter denar družb porabljale v svojo korist, kar je v popolnem nasprotju z dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja. »Takšno ravnanje ni zakonita davčna optimizacija, ampak predstavlja več kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti,« je pojasnil.

Zasegli gotovino, zlato, ure, lažne račune ...

V okviru predkazenskega postopka so preiskovalci NPU zbrali dovolj dokazov za izvedbo hišnih preiskav na več lokacijah. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli večje količine gotovine, zlata, dragocenih ur ter druge vredne predmete, ponarejeno dokumentacijo, bančne kartice, žige, lažne račune in druga dokazila o kaznivih dejanjih.

Pri izvajanju hišnih preiskav in drugih preiskovalnih aktivnostih je sodelovalo skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov z vseh osmih policijskih uprav. Kot je dejal Muženič, gre za eno večjih preiskav v njegovi karieri. V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS in skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine.