Preiskujejo sum pranja denarja

Kranj – Nacionalni preiskovalni urad je v torek ob pomoči kriminalistov iz sektorjev kriminalistične policije z vseh policijskih uprav v Sloveniji izvajal večje število operativnih aktivnosti. Med drugim so opravili 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov in 25 zasegov dokumentacije na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor. Pri preiskovalnih aktivnostih je sodelovalo skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav.

Preiskave so po navedbah Generalne policijske uprave potekale zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve. »Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije,« so pojasnili. Kaznivega dejanja je osumljenih 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb.

»Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena z navedenimi kaznivimi dejanji, znaša več kot osem milijonov evrov,« so sporočili s policije, kjer so še spomnili, da je za kaznivo dejanje zlorabe položaja predpisana zaporna kazen od enega do osem let, za pranje denarja do osem let.

V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS (Furs) in skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine (BiH). Po podatkih policije je hkrati potekalo tudi šest hišnih preiskav na območju BiH. »Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo,« so še navedli na policiji.

Po poročanju portala Necenzurirano naj bi bil prvi na seznamu osumljenih nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem Robi Močnik. Furs mu je julija 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel številko DDV, nekaj mesecev pozneje pa ga poslal v stečaj. V tem postopku je država prijavila za okoli 1,8 milijona evrov terjatev.